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购物满500返500 千余人掉返利网“返利分红”陷阱[图]

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-09-21  浏览次数:

  返利网是近几年来新兴的一种非销售第三方返利网站,因其特有的共赢经营模式受到众多消费者和厂商的欢迎。受市场的不可控、百姓投机心理及监管不力等因素的影响,一些犯罪分子打着返利网的幌子从事新型传销犯罪活动,社会危害性极大。

  今年5月至6月,吉安市万安县公安局经过周密部署,一举破获3个特大传销案“广惠购物传销案”、“百分百返利传销案”和“万家购物传销案”。嫌犯均是打着返利旗号以购物网站为平台的组织、领导传销活动犯罪团伙。

  新法制报记者从万安警方获悉,这3个案件涉案人数高达1000余人,抓获犯罪嫌疑人16人,为群众挽回直接经济损失50多万元。其中“万家购物传销案”涉案金额600多万元,“广惠购物传销案”涉案总金额2000多万元,非法所得900多万元。

  今年5月下旬,万安县公安局民警在日常工作中,发现本地不少群众参与了网络购物返利活动,经过初步了解,发现这一所谓新型的电子商务模式存在很大的欺骗性。

  万安县公安局领导对此情况高度重视,立即安排民警对此秘密侦查。经过前期调查取证,发现江西广惠电子商务有限公司(以下简称“广惠购物”)在井冈山、万安县的代理商赖某以“广惠购物”的名义在万安县发展会员及加盟商,同时以高额返利分红为诱饵,骗取会员巨额佣金汇往公司。

  同时,警方还调查到“百分百购物商城”(以下简称“百分百返利”)万安县总代理郭某,在今年2月至5月期间,也采取这种“高额返利分红”的模式发展多名会员从中获取暴利。

  5月30日,万安警方对此正式立案侦查,抽调业务骨干组成专案组。专案组成立当天,警方就控制了有关犯罪嫌疑人,核实交纳现金情况,对电脑等电子设备进行检查,固定证据。

  随后,专案组迅速查清了“广惠购物”、“百分百返利”在万安县发展状况及模式,快速侦破了郭某、赖某等两起组织领导传销活动案件。警方当场缴获各种宣传单3000余份、宣传小册100余份,用于网络传销的笔记本及电脑4台,捣毁传销窝点5个,涉案价值几百万元,抓获犯罪嫌疑人6名,刑事拘留2人。

  记者注意到,在警方缴获的宣传单上,出现大量“消费=存钱=免费”、“把花出去的钱再收回来”、“购物满500返红利500,多买多返,红利不断”等诱人的口号。

  据“广惠购物”万安总代理赖某交代,其是由彭某发展成为“广惠购物”万安县的特级信用代理商的,目前已在万安县发展了市场管理员9名,VIP会员、普通会员55名。赖某的上线是吉安市总代理彭某。为了抓捕彭某,万安警方次日一早,便派人前往吉安市公安局经侦支队寻求支持。

  警方在吉安市吉州区彭某租住房屋附近蹲点守候了好几天,仍没发现他的踪迹。专案组民警担心,是否案件已经走漏风声导致打草惊蛇?

  所幸6月7日晚上,当专案组民警再一次来到彭某租住房屋时,发现房间内已经有灯。于是民警以要加入“广惠购物”为由上前敲门,开门的正是警方苦苦寻找的彭某。

  在吉州警方的协助下,专案组民警立即控制了彭某并对出租屋现场进行了检查,当场扣押了作案工具:多台电脑及大量的宣传资料等证据,并连夜将彭某带回万安县进行突审。

  经审讯,彭某在大量证据面前,很快交代了组织、领导传销活动的犯罪事实。彭某今年2月获知,宜春有家江西广惠电子商务有限公司开办的“广惠购物”网站后,便于同月与该公司签订了意向书和授权书,成为“广惠购物”的吉安总代理兼吉州区特级信用代理商。

  随后,彭某采取带人到“广惠购物”参观考察、召开论坛会、发广告宣传单等形式,组织发展了赖某、宣某、余某等多名特级信用代理商、县级信用代理商,专门负责各县的业务,发展市场管理员、VIP会员、普通会员、店面加盟。

  办案民警告诉新法制报记者,这些犯罪嫌疑人均以高额返利为诱饵吸引人员入会后,再以虚假的电子消费单向“广惠购物”汇佣金获取返利。

  万安县警方很快派员前往“广惠购物”总部所在地宜春市经济技术开发区。

  万安县警方专案组民警,先找到了宜春市公安局经侦支队寻求帮助。在经过沟通并向省公安厅经侦总队汇报后,确定由宜春市公安局经侦支队牵头主办“广惠购物”总部涉及的传销犯罪活动。

  6月14日,“广惠购物”总部,即江西广惠电子商务有限公司被警方捣毁,并当场抓获公司法人代表孙某(浙江籍)等主要犯罪嫌疑人6名,冻结涉案资金90余万元。之后,万安警方又前往宜春对犯罪嫌疑人孙某等人进行提讯,迅速固定了相关证据。8月3日,该案被公安部组织面向全国发起了集群战役。

  在侦办前两起案件的同时,专案组于6月11日又获得一条重要线索:另有一家类似涉嫌传销犯罪的“万家购物”网站停止返利3天。

  万安警方与工商管理部门联合行动,利用检查的机会,在“万家购物”代理商“万安知止商行”当场抓获犯罪嫌疑人陈某,缴获各种宣传单1000余份、宣传小册80余份,用于网络传销的电脑1台。公开最准合数单双公式

  经警方调查:浙江忆家电子商务有限公司万安县代理人刘某芳(真名为刘某琴),委托该公司金牌代理商陈某管理事务,以“万家购物”网站为平台,采取“满500返500、满1000返1000”等虚假广告和讲座等手段,吸引公众加盟。

  去年11月至今年6月,“万家购物”已在万安县发展会员170余人,骗取会员佣金达209万余元。刘某琴早在去年7月,就伙同黄某到万安县开发市场,以“刘某芳”的名义注册“万安知止商行”为传销窝点,发展会员。因经济纠纷,黄某在去年11月离开了万安,到吉安县、遂川县、石城县等地搞传销活动。

  警方还派员赶赴福建省南平市调查,查明刘某琴分别以“刘某芳”、下线祝某的名义在万安、吉水等地注册公司,发展会员数百名,其中刘某琴获利18万余元、陈某获利5万余元、祝某获利24万余元。

  为了抓捕案件主犯刘某琴,专案组民警再次前往福建省南平市实施抓捕工作。经过10天几千公里的追踪侦查摸排,最终确定了犯罪嫌疑人刘某琴在哈尔滨的信息。随后,民警对刘某琴的家属进行了大量的规劝工作,7月2日,外逃的刘某琴向警方投案自首。

  随着案件的侦查深入,福建武夷山人占某、徐某“浮出水面”,至此案件有了新的突破。万安警方赶赴武夷山,经过艰苦细致工作,终于锁定犯罪嫌疑人刘某琴原来的同伙黄某为占某、徐某的上线。

  警方很快查明:黄某离开万安后,先后到吉安县、遂川县、石城县等地以“万家购物”为平台继续搞传销活动,已经发展会员1237名,其中黄某已经获利37万余元,占某获利34万余元,目前此案还在进一步侦办中。

  警方经过初步统计显示:“广惠购物传销案”、“百分百返利传销案”和“万家购物传销案”,这3个案件涉案人数高达1000余人,抓获犯罪嫌疑人16人,为群众挽回直接经济损失50多万元。其中“万家购物传销案”涉案金额600多万元,“广惠购物传销案”涉案总金额2000多万元,非法所得900多万元。

  办案民警告诉新法制报记者,作为一种新型的犯罪形式,“网络传销”犯罪现象有着极大的欺骗性。这3起案件涉及的行为是不是传销行为?构不构成犯罪?

  起初,该案在警方内部还有着非常大的争议,在该市甚至全省都没有侦办此类案件的先例,更无经验可借鉴。在请求别的一些兄弟单位进行协助时,他们对此案的定性也存在怀疑,特意请来工商局的专业人士参与讨论。

  有人认为此种情形不是犯罪,有人认为要以非法吸收公众存款犯罪立案,有人认为要以集资诈骗犯罪立案,也有人认为应该以组织、领导传销活动犯罪立案

  但办案民警经过认真查找资料,并向沿海经济发达地区经侦部门的业务尖子请教后了解到,在以前,传销案件常是以非法经营罪立案侦查,如果涉及到集资类犯罪,最后采取的是分别定罪,根据犯罪行为分别以集资诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪判决。但2009年2月,我国刑法修正案(七)出台,增加了“组织、领导传销活动罪”。规定只要符合“有传销行为,组织领导的传销活动人员在30人以上,层级在三级以上”特征的案件,对组织、领导者一律只以组织、领导传销活动罪立案追诉。

  这种说法很快得到众多办案民警的认可,从而将此案准确定性为组织、领导传销活动犯罪,并围绕此类犯罪的特征开展侦查取证工作。

  新法制报记者同时还了解到,案件侦查开始后,万安警方就以抓获到案的犯罪嫌疑人赖某的金牌代理商工号第一时间进入网站,调取并固定了大量的电子证据,掌握了该种传销形式的层级、人员,这些证据与银行查询结果证据、犯罪嫌疑人的供述、提取的资料证据一起形成了完整的证据链。

  几天后,江西广惠电子有限公司得知赖某被抓,立即采取了反侦查措施,进入网站后台把数据进行了处理,但警方已经对证据进行了收集固定,把工作做在了前面,从而使案件顺利侦破。